Serviços de ativos virtuais
Prestação de serviços de ativos virtuais conforme o escopo contratado, com responsabilidades delimitadas pelas atividades efetivamente exercidas.
TRUSTVASP · ATIVOS VIRTUAIS
Serviços de ativos virtuais
para fintechs.
Infraestrutura de ativos virtuais para fintechs, com gestão de wallets, integração de serviços e acompanhamento do histórico de movimentações.
Escopo contratual · Participantes · Registros operacionais
ESTRUTURA PARA FINTECHSWALLETS
INTEGRAÇÃO COM FINTECHSPLATAFORMAS PARCEIRAS
Modelo de referência · escopo conforme contratação e integração.
Escopo dos serviçosRegistros das operaçõesResponsabilidades definidas
IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TrustVasp.
Atuação e contexto.
A TrustVasp tem foco na prestação de serviços de ativos virtuais para fintechs. O modelo apoia a oferta desses serviços pelas plataformas parceiras, conforme o escopo contratado. A etapa operacional informada contempla clientes piloto.
O modelo relaciona cadastro, carteira, movimentação e histórico. A definição do serviço considera a entidade prestadora, os ativos e redes abrangidos e as condições de contratação.
As funções de cada participante estão descritas a seguir. A integração tecnológica preserva a delimitação das responsabilidades contratuais.
DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES
Serviços e
estrutura operacional.
A organização do serviço distingue a prestadora, a intermediadora e a infraestrutura tecnológica.
Intermediação e tecnologia
Integração dos serviços, interface e suporte tecnológico. A integração tecnológica não transfere à intermediadora a prestação da conta, a concessão de crédito ou a garantia de obrigações.
Infraestrutura de wallets
Tecnologia de carteiras e assinatura para movimentação de ativos virtuais, dentro do escopo contratado.
Suporte ao KYC / KYB
Verificações de identidade, documentos e consultas cadastrais, conforme módulos contratados. Os resultados subsidiam a decisão de aceitação e revisão do cliente.
Suporte ao KYT
Análise de risco de endereços e transações cripto, monitoramento e alertas. O tratamento dos sinais considera a política e as alçadas da TrustVasp.
Rampas e conversão
Participação na conversão e na etapa em moeda fiduciária, conforme rota e contratação. As confirmações de cada etapa preservam a identificação do prestador responsável.
Os serviços são apresentados por sua função no modelo. A utilização de módulos e rotas depende da contratação e da integração efetiva; a descrição não atesta que todas as capacidades estejam em produção. O fornecimento de tecnologia não transfere a responsabilidade da decisão.
GESTÃO DE WALLETS
Escopo da gestão
de carteiras digitais.
O modelo conecta a identificação da carteira ao registro das movimentações e ao contexto de cada operação.
Carteiras identificadas
Organização das referências de wallets, ativos e redes, vinculadas ao cadastro e ao serviço contratado.
Acompanhamento operacional
Consulta dos registros de entrada e saída, com identificação da origem, do destino e da situação de cada movimentação.
Registros para conferência
Histórico de eventos para apoiar a conciliação, o atendimento e a análise documental das operações.
MODELO OPERACIONAL
Etapas do atendimento
e da operação.
O modelo reúne identificação do cliente (KYC/KYB), gestão de wallets, análise de transações (KYT) e rampas de conversão, quando aplicáveis. As verificações de risco acompanham a operação e não se limitam ao cadastro inicial.
Entenda as responsabilidades →-
01
KYC / KYB — identificação e aceitação
Verificação de identidade, documentos e dados cadastrais; para pessoas jurídicas, identificação da empresa e dos beneficiários finais. A decisão de aceitação cabe à TrustVasp, segundo suas políticas.
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02
Wallet — vínculo e habilitação
Vínculo da carteira ao cliente, ao contrato, aos ativos e às redes habilitados. A estrutura tecnológica integra os registros e as solicitações.
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03
KYT — análise das movimentações
Análise de endereços e transações cripto, com sinais de risco e alertas conforme a integração contratada. A TrustVasp define o tratamento dos casos; alertas não equivalem, por si, a bloqueios ou comunicações regulatórias.
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04
Rampas — entrada e saída
Quando a operação inclui conversão, a rampa de entrada conecta moeda fiduciária a ativos virtuais; a de saída realiza o caminho inverso. A conversão considera a rota e o escopo contratados.
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05
Execução — autorizações e confirmações
A movimentação segue as alçadas e políticas aplicáveis. As confirmações da transferência cripto e da etapa em moeda fiduciária são acompanhadas separadamente, sob responsabilidade dos respectivos prestadores.
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06
Conciliação — histórico e evidências
Correlação dos registros de cadastro, análises, decisões e movimentações. A integração apoia a conferência; cada participante mantém as responsabilidades de sua atividade.
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
Registros associados
ao contexto da operação.
O modelo documental relaciona os elementos abaixo para apoiar o atendimento, a conferência e a análise das operações.
Cliente e serviço
Entidade prestadora, cadastro, vínculo contratual, carteira e referências dos ativos e redes abrangidos.
Evento e situação
Identificação da movimentação, origem, destino, ativo, quantidade, data e situação, com referência ao registro do provedor.
Histórico e correlação
Vínculo entre registros internos e registros dos prestadores para análise do histórico, conciliação e identificação de divergências.
A descrição do modelo não substitui os registros de cada operação nem constitui comprovação de execução integral dos controles.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações sobre
o serviço.
Como se organiza a segurança e o compliance?
A estrutura de referência reúne governança, diligência de clientes e operações, controles de acesso, proteção de dados, registros e resposta a incidentes.
Este site permite realizar operações?
Este é o site institucional da TrustVasp. A contratação e a operação ocorrem nos canais definidos para o serviço, conforme as condições aplicáveis.
Como são distribuídas as responsabilidades?
A prestação dos serviços de ativos virtuais, a intermediação e o suporte tecnológico têm escopos distintos. Os contratos identificam os responsáveis por cada atividade; a integração não transfere essas atribuições.
PARCEIROS
GRUPO SRM
TrustVasp no
ecossistema do grupo.
Integrante do grupo SRM, a TrustVasp atua na frente de serviços de ativos virtuais para fintechs, com foco em gestão de wallets. Sua atuação é distinta da TRUST, dedicada ao crédito para PMEs. Cada participante mantém as responsabilidades correspondentes aos seus serviços e contratos.
